Découvrez les avantages uniques de Sanctions.fr, l'outil indispensable pour la conformité aux sanctions internationales.

Centralisation des Listes de Sanctions
Listes OFAC, DGT, Union Européenne et ONU.

Pour les entreprises opérant à l'internationales et soucieuses de respecter les sanctions de l'OFAC, de l'ONU et de l'Union Européenne, Sanctions.fr propose une solution de conformité optimale en centralisant les listes de sanctions de l'OFAC, de l'UE, et de la France. Cette centralisation est cruciale pour les sociétés internationales, leur permettant de vérifier rapidement et efficacement les sanctions dans plusieurs juridictions. Notre plateforme facilite la gestion des risques de conformité, assurant que les entreprises respectent toutes les réglementations pertinentes, indépendamment de leur empreinte géographique.

Recherche par Orthographes Approximatives
Les variations orthographiques sont prises en compte.

Sanctions.fr répond aux défis de la conformité internationale avec sa capacité à reconnaître les orthographes approximatives dans les recherches. Cette fonctionnalité est essentielle pour les entreprises confrontées à la diversité des noms et des transcriptions dans différentes langues. Notre système avancé minimise les risques de manquer des individus ou des entités sous sanctions à cause de variations orthographiques. Cette précision renforcée est un atout majeur pour les entreprises soucieuses de respecter rigoureusement les réglementations sur les sanctions.

Recherche Approfondie via Sources Publiques
Vérifiez aussi les fondateurs, les actionnaires et les directeurs des entreprises sous sanctions.

Sanctions.fr offre un avantage distinctif en intégrant la recherche via des sources publiques pour identifier les actionnaires, fondateurs et employés clés potentiellement soumis à des sanctions. Cette fonctionnalité va au-delà des listes officielles, permettant aux entreprises d'effectuer une analyse approfondie et de se conformer plus rigoureusement aux réglementations internationales en matière de sanctions. C'est un outil essentiel pour une diligence raisonnable complète, indispensable pour les entreprises opérant dans un environnement réglementaire complexe et exigeant.

Déterminez si vos clients, vos fournisseurs, vos intermédiaires sont sous sanctions françaises, européennes ou américaines.

Dernière mise à jour des listes DGTet européennes : 06/05/2024

Dernière mise à jour des listes OFAC : 15/05/2024